تحقیقات رویترز نشان می دهد که بزرگترین مبادله رمزنگاری جهان ، Binance ، با وجود تحریم های ایالات متحده و ممنوعیت شرکت در انجام کار در آنجا ، به پردازش معاملات توسط مشتریان در ایران ادامه داد.
در سال 2018 ، ایالات متحده تحریم هایی را که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرتهای بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود ، دوباره اعمال کرد. در ماه نوامبر ، Binance به معامله گران در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدمت نمی کند و به آنها می گوید که حساب های خود را نقدینگی کنند.
اما در مصاحبه با رویترز ، هفت معامله گر گفتند که این ممنوعیت را دامن زده است. معامله گران گفتند که آنها تا اواخر سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب های Binance خود ادامه دادند و تنها پس از آنکه مبادله چک های ضد پولشویی خود را یک ماه قبل محکم کرد ، دسترسی را از دست داد. تا آن زمان ، مشتریان می توانند با ثبت نام فقط با یک آدرس ایمیل ، تجارت کنند.
Asal Alizade ، یک معامله گر در تهران گفت: "گزینه های دیگری وجود داشت ، اما هیچکدام از آنها به اندازه Binance خوب نبودند."از آن استفاده کرد. "
یازده نفر دیگر در ایران فراتر از مصاحبه شده توسط رویترز در پروفایل LinkedIn خود گفتند که آنها نیز پس از ممنوعیت سال 2018 ، در Binance Crypto معامله کردند. هیچکدام از آنها به سوالات پاسخ ندادند.
محبوبیت مبادله در ایران در داخل شرکت شناخته شده بود. براساس 10 پیام ارسال شده در سال 2019 و 2020 که برای اولین بار در اینجا گزارش شده است ، کارمندان ارشد در حال رشد در حال رشد کاربران ایرانی بودند و به شوخی می دانستند."پسران ایران" ، یکی از آنها در پاسخ به داده هایی که نشان دهنده محبوبیت Binance در اینستاگرام در ایران بود ، نوشت.
Binance به سؤالات رویترز در مورد ایران پاسخ نداد. در یک پست وبلاگ مارس ، که در پاسخ به تحریم های غربی در مورد روسیه منتشر شده است ، Binance گفت: "این قوانین بین المللی را به شدت پیروی می کند" و "کارگروه جهانی انطباق ، از جمله تحریم های مشهور جهان و کارشناسان اجرای قانون" را جمع آوری کرده است. Binance گفت که از "ابزارهای درجه بانکی" برای جلوگیری از استفاده از افراد یا اشخاص مجازات شده استفاده کرده است.
مأموریت ایران در سازمان ملل در نیویورک به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد.
معاملات ایران در مبادله می تواند از طرف تنظیم کننده های ایالات متحده ، هفت وکیل و کارشناسان مجازات به رویترز علاقه مند شود.
Binance ، که شرکت هلدینگش در جزایر کیمن مستقر است ، می گوید که یک دفتر مرکزی ندارد. این جزئیات در مورد نهاد در پشت مبادله اصلی خود Binance. com که مشتری را در ایالات متحده نمی پذیرد ، ارائه نمی دهد. درعوض ، مشتری های آمریکایی به یک مبادله جداگانه به نام binance. us هدایت می شوند ، که - طبق یک پرونده نظارتی 2020 - در نهایت توسط بنیانگذار Binance و مدیر عامل شرکت Changpeng Zhao کنترل می شود.
وکلا می گویند که این ساختار به این معنی است که Binance از مجازات های مستقیم ایالات متحده محافظت می شود که شرکت های آمریکایی را از انجام کار در ایران ممنوع می کند. این امر به این دلیل است که معامله گران در ایران از مبادله اصلی Binance استفاده می کردند ، که یک شرکت آمریکایی نیست. اما Binance خطر تحریم های به اصطلاح ثانویه را در پی دارد ، که هدف آن جلوگیری از انجام شرکت های خارجی با نهادهای مجازات یا کمک به ایرانیان است تا از تحریم تجارت ایالات متحده جلوگیری کنند. و همچنین باعث خسارت شهرت ، تحریم های ثانویه نیز می تواند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را از بین ببرد.
چهار وکیل گفتند، قرار گرفتن در معرض بایننس به این بستگی دارد که آیا طرف های تحریم شده در این پلتفرم معامله کرده اند یا خیر و اینکه آیا مشتریان ایرانی از تحریم تجاری ایالات متحده در نتیجه معاملات خود طفره رفته اند یا خیر. اریش فراری، وکیل اصلی فراری و گفت: صرافی‌های غیرآمریکایی «ممکن است با عواقبی برای تسهیل رفتار تحریم‌شده مواجه شوند، به‌این‌ترتیب آنها در معرض اجازه پردازش تراکنش‌ها برای طرف‌های تحریم‌شده یا در صورت استفاده از آن دسته از کاربران هستند.»شرکت حقوقی Associates در واشنگتن.
رویترز شواهدی مبنی بر استفاده افراد تحریم شده بایننس پیدا نکرد.
سخنگوی وزارت خزانه داری آمریکا در پاسخ به سوالی درباره معامله گران در ایران که از بایننس استفاده می کنند، از اظهار نظر خودداری کرد.
رویترز در ژانویه گزارش داد که بایننس، علیرغم نگرانی‌هایی که توسط برخی از چهره‌های ارشد شرکت مطرح شده بود، بررسی‌های انطباق ضعیفی را بر روی کاربران خود تا سال گذشته انجام داد و از مصاحبه با کارمندان ارشد سابق، پیام‌های داخلی و مکاتبات با تنظیم‌کننده‌های ملی استفاده کرد. صرافی در پاسخ گفت که استانداردهای صنعت را بالاتر می برد. گزارش جدید رویترز برای اولین بار نشان می دهد که چگونه شکاف های موجود در برنامه انطباق بایننس به معامله گران در ایران اجازه داد تا در بورس تجارت کنند.
بایننس بر صنعت کریپتو 950 میلیارد دلاری تسلط دارد و به 120 میلیون کاربر خود مجموعه‌ای از سکه‌های دیجیتال، مشتقات و توکن‌های غیرقابل تعویض را ارائه می‌کند و معاملاتی به ارزش صدها میلیارد دلار در ماه پردازش می‌کند. تبادل به طور فزاینده ای در حال تبدیل شدن به جریان اصلی است. بنیانگذار میلیاردر آن ژائو - معروف به CZ - امسال با تعهد 500 میلیون دلاری به تصاحب برنامه ریزی شده ایلان ماسک، رئیس تسلا در توییتر، دسترسی خود را به تجارت سنتی گسترش داد. ماسک از آن زمان گفته است که از این قرارداد خارج می شود. ماه گذشته بایننس ستاره پرتغالی فوتبال کریستیانو رونالدو را برای تبلیغ تجارت NFT خود استخدام کرد.
بایننس فارسی
از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979، غرب و سازمان ملل متحد تحریم هایی را علیه ایران در واکنش به برنامه هسته ای این کشور، همراه با ادعای نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم اعمال کرده اند. ایران مدت هاست که برنامه هسته ای خود را برای اهداف صلح آمیز حفظ کرده است.
بر اساس توافق سال 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی، تهران برنامه هسته ای خود را در ازای کاهش برخی از تحریم ها محدود کرد. در ماه مه 2018، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا این توافق را کنار گذاشت و دستور اعمال مجدد تحریم‌های آمریکا را داد که بر اساس این توافق کاهش یافته بودند. محدودیت ها در ماه اوت و نوامبر همان سال دوباره به اجرا درآمدند.
پس از اقدام ترامپ، بایننس ایران را به فهرستی از کشورهای تحریم شده در قرارداد شرایط استفاده اضافه کرد و گفت که می تواند خدمات را در چنین مناطقی «محدود یا رد کند». در نوامبر 2018، به مشتریان خود در ایران از طریق ایمیل هشدار داد که رمزارز خود را «در اسرع وقت» از حساب خود خارج کنند.
به طور عمومی، برخی از مدیران بایننس برنامه انطباق آن را تحسین کردند. مدیر ارشد مالی آن زمان در وبلاگی در دسامبر 2018 گفت که سرمایه گذاری هنگفتی برای مقابله با پول های کثیف انجام داده است و گفت که "رویکردی پیشگیرانه برای کشف و سرکوب پولشویی" اتخاذ کرده است. در مارس سال بعد، یک پلتفرم پایبندی ایالات متحده را به خدمت گرفت تا به آن کمک کند تا خطرات تحریم را بررسی کند.
بایننس تا آگوست 2019، ایران را - همراه با کوبا، سوریه، کره شمالی و کریمه - یک حوزه قضایی «HARD 5 SANCTIONED» تلقی کرد که بر اساس یک سند داخلی که رویترز مشاهده کرد، صرافی در آنجا تجارت نخواهد کرد. سند مه 2020 ایران را در فهرستی از کشورهایی قرار داد که با استناد به ساموئل لیم، افسر ارشد انطباق، در فهرستی از کشورهایی قرار می‌گرفتند که «اکیداً نه».
معامله گران گفتند ، حتی با توجه به اینکه موضع Binance در مورد ایران سخت تر شده است ، مشخصات آن در بین لژیونهای کاربران رمزنگاری کشور در حال رشد بود.
ارزهای رمزنگاری شده در آنجا جذاب شد زیرا تحریم ها به اقتصاد زیادی رسید. از زمان تولد بیت کوین در سال 2008 ، کاربران به قول کریپتو در مورد آزادی اقتصادی فراتر از دسترس دولت ها جذب شده اند. کاربران گفتند که از خدمات مالی جهانی ، بسیاری از ایرانیان برای انجام تجارت در اینترنت به بیت کوین اعتماد کردند.
علی ، یک معامله گر که به شرط اینکه فقط با نام اول خود مشخص شده بود ، گفت: "رمزنگاری یک راه خوب برای دور زدن تحریم ها و کسب درآمد خوب است."علی گفت که او حدود یک سال از Binance استفاده کرده است. وی با نمایندگان خدمات مشتری Binance با پیام های رویترز به اشتراک گذاشت که نشان می دهد این مبادله سال گذشته حساب وی را بسته است. آنها گفتند که Binance با استناد به توصیه های لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قادر به خدمت به کاربران ایران نیست.
سایر معامله گران در این مبادله ، بررسی های پیش زمینه ضعیف خود را در مورد مشتریان و همچنین بستر معاملاتی آسان آن ، نقدینگی عمیق و تعداد زیادی از ارزهای رمزنگاری شده است که می توانند به عنوان دلایل رشد آن در ایران معامله شوند.
Pooria Fotoohi ، که در تهران زندگی می کند و می گوید که او یک صندوق پرچین رمزنگاری را اداره می کند ، گفت که از سال 2017 تا سپتامبر سال گذشته از Binance استفاده کرده است. وی گفت ، Binance به دلیل "ساده" دانستن مشتری خود ، بر ایرانیان پیروز شد و خاطرنشان کرد: چگونه معامله گران می توانند با ارائه آدرس ایمیل ، حساب ها را باز کنند.
Fotoohi گفت: "آنها موفق شدند در مدت زمان كوتاهی حجم معاملاتی عظیم و با تعداد زیادی جفت ارز بدست آورند."
فرشتگان Binance - داوطلبانی که اطلاعات مربوط به مبادله در سراسر جهان را به اشتراک می گذارند - همچنین به گسترش این کلمه کمک کردند.
در دسامبر سال 2017 ، فرشتگان از راه اندازی گروهی به نام "Binance Persian" در برنامه پیام رسانی تلگرام خبر دادند. این گروه دیگر فعال نیست. رویترز نمی تواند تعیین کند که چه مدت عمل می کند ، اما حداقل یک ایرانی را که یک فرشته فعال پس از واشنگتن دوباره تحریم ها را مشخص کرد ، شناسایی کرد.
محسن پرهیزکار از نوامبر 2017 تا سپتامبر 2020 فرشته ای بود ، با توجه به مشخصات LinkedIn ، گروه فارسی را مدیریت می کرد و به کاربران خود کمک می کرد. شخصی که با پرهیزکار کار می کرد ، نقش خود را تأیید کرد و پیامهایی را که آنها رد و بدل کردند به اشتراک گذاشت. با تماس با رویترز ، پرهیزکار گفت که Binance به دلیل مجازات برنامه هایی را در ایران لغو کرده است. او توضیح نداد.
پس از ممنوعیت سال 2018 ، حداقل سه کارمند ارشد Binance آگاه بودند که این مبادله در ایران محبوبیت دارد و توسط مشتریان در آنجا مورد استفاده قرار گرفت ، 10 پیام تلگرام و چت شرکت بین کارمندانی که توسط رویترز نشان داده شده بودند.
تا سپتامبر سال 2019 ، تهران در میان شهرهای برتر دنبال کننده صفحه اینستاگرام Binance قرار گرفت و در صدر نیویورک و استانبول قرار گرفت ، یک پیام از همان ماه نشان داد. سپس کارمندان این موضوع را روشن کردند. یکی از شوخی های تبلیغاتی محبوبیت Binance در ایران ، گفت: "آن را به توییتر ما فشار دهید."
در یک مبادله جداگانه از آوریل 2020 ، یک کارمند ارشد همچنین خاطرنشان کرد که بازرگانان ایرانی از Binance استفاده می کردند ، بدون اینکه بگویند چگونه او این را می دانست. یک سند انطباق Binance از همان سال ، که توسط رویترز بررسی شده بود ، به ایران بالاترین امتیاز ریسک همه کشورها را برای تأمین مالی غیرقانونی داد.
"راهنمای مبتدیان برای VPN"
معامله‌گران می‌گویند که زیربنای بیشتر رشد بایننس در ایران، سهولت استفاده کاربران از طریق شبکه‌های خصوصی مجازی (VPN) و ابزارهایی برای پنهان کردن آدرس‌های پروتکل اینترنت (IP) بود که می‌توانند استفاده از اینترنت را به یک مکان مرتبط کنند. رویترز در ژوئن گزارش داد، هکرهای کره شمالی از VPN ها برای پنهان کردن مکان های خود استفاده کردند، در حالی که در Binance حساب هایی را برای شستن رمزارزهای سرقت شده در سال 2020 راه اندازی کردند.
مهدی قادری، کارمند توسعه کسب و کار، گفت که از یک VPN برای تجارت حدود 4000 دلار رمزارز در بایننس در سال منتهی به آگوست 2021 استفاده کرده است. قادری درباره بایننس گفت: «همه ایرانی ها از آن استفاده می کردند.
وزارت خزانه داری ایالات متحده در راهنمای سال 2021 در مورد نحوه اعمال تحریم ها برای شرکت های رمزنگاری گفت که ابزارهای تحلیلی پیچیده ای وجود دارد که می تواند مبهم بودن آدرس IP را تشخیص دهد. شرکت‌های رمزارز همچنین می‌توانند اطلاعاتی را جمع‌آوری کنند تا به کاربران در یک کشور تحریم شده هشدار دهند، مانند آدرس‌های ایمیل.
سیدرحمن، مدیر حقوقی شرکت حقوقی رحمان راولی در لندن، گفت: «انتظار می‌رود صرافی‌های رمزارز این نوع اقدامات را برای رعایت تحریم‌ها انجام دهند.»
خود بایننس از استفاده از VPN پشتیبانی کرده بود.
ژائو، مدیر عامل Binance، در ژوئن 2019 توییت کرد که VPN ها "یک ضرورت هستند، نه اختیاری". او این اظهارات را تا پایان سال 2020 حذف کرد. بایننس در مورد این توییت سوالی ارائه نکرد. در جولای سال بعد، بایننس در وب سایت خود "راهنمای مبتدیان برای VPN" را منتشر کرد. یکی از نکات آن: "شما ممکن است بخواهید از VPN برای دسترسی به سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند استفاده کنید."
ژائو از دور زدن کنترل‌های بایننس توسط کاربران رمزارز به طور کلی آگاه بود. او در نوامبر 2020 به مصاحبه‌کنندگان گفت: «کاربران گاهی اوقات راه‌های هوشمندانه‌ای برای عبور از بلوک ما پیدا می‌کنند و ما فقط باید در مورد راه مسدود کردن هوشمندانه‌تر عمل کنیم.»
