دستورالعمل های KYC برای هند

عکس نباید بیش از 2 ماه باشد. عکس باید اصلی ، رنگ و بدون هیچ گونه اصلاح اضافی باشد. نباید در فتوشاپ ذخیره یا ویرایش شود.

مثال ها:

سلفی

به سادگی دستورالعمل های روی صفحه را دنبال کنید.

اثبات آدرس

مشتری باید یکی از اسناد زیر را ارائه دهد:

1. کارت شناسایی اگر به عنوان اثبات هویت ارائه نشده باشد. به عنوان مثال ، اگر کارت شناسایی خود را به عنوان اثبات هویت پیوست کرده اید ، باید یک سند دیگر را به عنوان اثبات آدرس ارسال کنید.
2. بیانیه بانکی با نام و آدرس مشتری که در یک تصویر قابل مشاهده است ، حداکثر 3 ماه پیش صادر شده است.
3. لایحه ابزار با نام و آدرس مشتری حداکثر 3 ماه پیش صادر شده است.
4. اظهارنامه مالیاتی با نام مشتری و آدرس قابل مشاهده در یک تصویر واحد که حداکثر 3 ماه پیش صادر شده است.
5. ویزای دانشجویی یا کار در کشور دیگری.

اثبات پرداخت

هنگام بارگذاری تصاویر برای اثبات پرداخت ، لطفاً توجه داشته باشید که هر روش پرداخت نیاز به تأیید باید در بخش مربوطه بارگذاری شود. برای بارگذاری موفقیت آمیز ، لطفاً به تنهایی هیچ بخش ایجاد نکنید.

بانکداری آنلاین

1. برای تأیید این نوع روش پرداخت ، مشتری باید تصویری را ارسال کند که در آن معامله به/از سیستم عامل و نام مالک هر دو در یک تصویر قابل مشاهده باشد.
2. اگر ارسال فقط یک تصویر امکان پذیر نباشد ، مشتری باید دو تصویر ارسال کند:
   1. ابتدا با نام و شماره حساب مالک.
   2. دوم با شماره حساب و معامله به/از سیستم عامل.

   مثال:

   

   کیف پول الکترونیکی

   قبل از تأیید کیف پول الکترونیکی مورد استفاده بر روی سیستم عامل ، باید توسط وب سایت E-Wallet تأیید شود.

   1. مشتری باید با معامله به/از سیستم عامل ، نام مالک و تعداد کیف پول الکترونیکی که در یک تصویر قابل مشاهده است ، یک تصویر ارسال کند.
   2. اگر این اطلاعات در یک تصویر قابل مشاهده نباشد ، مشتری باید چندین تصویر ارسال کند. به عنوان مثال ، یکی با شماره کیف پول الکترونیکی و نام مالک و دوم با شماره کیف پول الکترونیکی و معامله قابل مشاهده است. تصاویر باید با یکدیگر قابل اعتماد باشند.

   نیتولر

   برای دیدن تاریخچه معاملات ، روی "تاریخ" در سمت چپ کلیک کنید. اگر در حساب Neteller خود معاملات زیادی دارید ، نوع و تاریخ معامله را برای محدود کردن جستجوی خود انتخاب کنید و سپس روی Apply کلیک کنید. پس از آن ، روی علامت انسانی در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. آماده! از همه این بخش های اطلاعات تصویری تهیه کنید.

   

   چلیک

   "معاملات" را در منوی سمت چپ انتخاب کنید و سپس دوره زمانی و نوع معامله را انتخاب کنید. پس از آن ، روی علامت انسانی در گوشه بالا سمت راست کلیک کنید. برگه ای با نام صاحب کیفری الکترونیکی ، ایمیل و شناسه کاربر نشان داده می شود. از همه این بخش های اطلاعات تصویری تهیه کنید. تمام اطلاعات باید در یک تصویر واحد قابل مشاهده باشد.

   

   مرموز

   در صفحه اصلی ، لطفاً یک تصویر درست کنید که در آن WMID ، شماره کیف پول الکترونیکی و مبلغ معامله و تاریخ به طور کلی مشاهده شود.

   

   سپس روی WMID کلیک کنید. تصویری از صفحه باز شده ایجاد کنید.

   

   گلوبال

   برای تأیید Globepay باید با اطلاعات شخصی و معاملات خود به حساب معاملاتی خود ، تصویری از Globepay ارائه دهید.

   

   برای تأیید UPI ، یک حساب بانکی مرتبط با UPI شما باید تأیید شود.

   لطفاً یکی از موارد زیر را بارگذاری کنید:

   1) بیانیه بانکی با نام و معامله مالک به بستر که در آن تمام اطلاعات در همان تصویر قابل مشاهده است.

   2) تصویری از UPI که در آن شناسه UPI ، نام مالک و شماره حساب بانکی قابل مشاهده است. در این حالت ، عکسی از کتاب بانکی با شماره حساب بانکی و نام مالک نیز باید ارسال شود.

   3) تصویری از UPI که در آن مبلغ و تاریخ معامله و شماره حساب بانکی قابل مشاهده است. در این حالت ، عکسی از کتاب بانکی با شماره حساب بانکی و نام مالک نیز باید ارسال شود.

   تصویری از بیانیه PAYTM که در آن نام مالک و جزئیات معاملات قابل مشاهده است.

   

   اگر تصویری مانند موارد زیر ارائه می دهید ، لطفاً یک کتاب بانکی که شامل شماره حساب بانکی است که به UPI مرتبط است نیز ضمیمه کنید:

   

   \

   

   ممتاز

   دو تصویر مورد نیاز است. اولین با نام و ایمیل و دوم با تاریخ معامله ، مبلغ و اطلاعات تماس.

   فامپای

   یک تصویر را با نام ، تاریخ معامله و مبلغ بارگذاری کنید.

   upi googlepay

   یک تصویر را بارگذاری کنید که در آن شناسه UPI ، نام مالک ، معامله انجام شده به سیستم عامل و شماره حساب بانکی قابل مشاهده است.

   بیت کوین

   لطفاً تصویری از جزئیات معاملات (جمع و تاریخ) را ارائه دهید. تاریخچه سفارش را در کیف پول الکترونیکی خود انتخاب کرده و تصویری از آن تهیه کنید.

   

   تتر/اتریوم

   برای تأیید این کیف پول الکترونیکی ، باید تصویری با تاریخ و میزان معامله ارائه شود.

   

   بهترین پول

   برای تأیید کیف پول الکترونیکی کامل خود ، یک تصویر را با نام و شماره حساب مالک بارگذاری کنید. اطمینان حاصل کنید که یک حساب تأیید شده با پول کامل دارید.

   کارت

   1. برای تأیید کارت Astropay، مشتری باید یک اسکرین شات از حساب Astropay Card خود ارسال کند. نام دارنده حساب و جزئیات تراکنش (مجموع و تاریخ) هر دو باید در یک تصویر قابل مشاهده باشند.

   2. اگر مشتری ادعا می کند که نمی تواند از نقطه 1 اسکرین شات ارائه کند، اجازه دهید یک اسکرین شات از حساب بانکی خود ارسال کند که این تراکنش ها را تایید می کند. نام و تراکنش ها باید در یک اسکرین شات قابل مشاهده باشند.

   مثال:

   مشتری باید بخش "کاربردهای کارت" را باز کند و اگر کل مبلغ کارت را به یکباره واریز کرده باشد، از این صفحه عکس بگیرد.

   

   کارت بانکی

   دستورالعمل های زیر برای کارت های روپایی نیز معتبر است.

   1. مشتری باید عکس کارت خود را ارائه دهد. پشت کارت الزامی نیست.

   2. 6 رقم اول و 4 رقم آخر، تاریخ انقضا و نام مالک باید در یک عکس قابل مشاهده باشد.

   3. کارت دزدیده/مسدود - سندی که گواهی می‌دهد برای مشتری صادر شده است.

   4. در صورت عدم وجود سند مانند بند 3، صورت حساب بانکی با نام و شماره کارت بانکی در یک عکس یا اسکرین شات قابل مشاهده است.

   5. در صورت عدم وجود اظهارنامه با نام مالک و شماره کارت، به مشتری اجازه دهید نام خود و تراکنش را به پلتفرم ارائه دهد. مجموع، تاریخ و نام باید در یک تصویر قابل مشاهده باشد.

   6. اگر چیزی ارائه نمی شود، لطفا با KYC تماس بگیرید.

   کارت مجازی

   برای تایید کارت های مجازی باید بیانیه ای با نام مالک و تراکنش ها ارسال شود. همه داده ها باید در یک تصویر قابل مشاهده باشند.

   تایید منشاء وجوه

   در برخی موارد، شرکت ممکن است سندی را درخواست کند که منبع وجوه را تأیید کند.

   چرا درخواست شده است؟

   • برای محافظت از کاربران خود در برابر کلاهبرداری.
   • برای پیروی از قوانین مربوطه که به ما اجازه می دهد به عنوان یک شرکت مالی فعالیت کنیم.

   برای تایید قانونی بودن وجوه، باید یکی از مدارک زیر را ارائه دهید: