مشتریان می گویند بایننس علیرغم تحریم های آمریکا به معامله گران ارزهای دیجیتال در ایران خدمات ارائه کرده است

لندن، 11 ژوئیه (رویترز) - تحقیقات رویترز نشان داد که بزرگترین صرافی ارزهای دیجیتال جهان، بایننس، علیرغم تحریم های ایالات متحده و ممنوعیت این شرکت از انجام تجارت در ایران، به پردازش معاملات مشتریان در ایران ادامه داده است.

در سال 2018، ایالات متحده تحریم هایی را که سه سال قبل به عنوان بخشی از توافق هسته ای ایران با قدرت های بزرگ جهانی به حالت تعلیق درآمده بود، دوباره اعمال کرد. در نوامبر همان سال، بایننس به بازرگانان در ایران اطلاع داد که دیگر به آنها خدمات نمی دهد و از آنها خواست حساب هایشان را نقد کنند.

اما هفت تاجر در مصاحبه با رویترز گفتند که این ممنوعیت را دور زده اند. معامله گران گفتند که تا سپتامبر سال گذشته به استفاده از حساب های بایننس خود ادامه دادند و تنها پس از اینکه صرافی چک های مبارزه با پولشویی را در ماه قبل تشدید کرد، دسترسی خود را از دست دادند. تا آن زمان، مشتریان می‌توانستند فقط با یک آدرس ایمیل ثبت نام کنند.

برای دسترسی نامحدود رایگان به رویترز. com هم اکنون ثبت نام کنید

عسل علیزاده، یکی از تاجران در تهران که گفت تا سپتامبر 2021 به مدت دو سال از صرافی استفاده کرده است، گفت: «گزینه‌های جایگزین وجود داشت، اما هیچ کدام به خوبی بایننس نبودند.»

یازده نفر دیگر در ایران به غیر از کسانی که رویترز در پروفایل لینکدین خود با آنها مصاحبه کرده است، گفتند که پس از ممنوعیت سال 2018 نیز ارزهای دیجیتال را در Binance معامله کرده اند. هیچ یک از آنها به سوالات پاسخ ندادند.

بورس در ایران در داخل شرکت معروف بود. طبق ده پیامی که در سال‌های 2019 و 2020 برای یکدیگر ارسال کردند و اولین بار در اینجا گزارش شد، کارمندان ارشد از رتبه‌های رو به رشد کاربران ایرانی در صرافی آگاه بودند و درباره آن شوخی می‌کردند. یکی از آنها در پاسخ به داده هایی که نشان دهنده محبوبیت بایننس در اینستاگرام در ایران است، «ایران پسر» نوشت.

بایننس به سوالات رویترز درباره ایران پاسخ نداد. بایننس در یک پست وبلاگی که در ماه مارس در واکنش به تحریم‌های غرب علیه روسیه منتشر شد، گفت که «به شدت از قوانین تحریم‌های بین‌المللی پیروی می‌کند» و «گروه ویژه پایبندی جهانی، شامل کارشناسان تحریم‌ها و مجری قانون در جهان» را تشکیل داده است. بایننس گفت از ابزارهای بانکی برای جلوگیری از استفاده افراد یا نهادهای تحریم شده از پلتفرم خود استفاده کرده است.

نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد در نیویورک به درخواست برای اظهار نظر پاسخ نداد.

هفت وکیل و کارشناس تحریم به رویترز گفتند که تجارت ایران در بورس اوراق بهادار می تواند مورد توجه رگولاتورهای آمریکا باشد.

بایننس که دفتر مرکزی شرکت هلدینگ آن در جزایر کیمن قرار دارد، می‌گوید که یک دفتر مرکزی واحد ندارد. جزئیاتی در مورد نهادی که در پشت پلت فرم معاملاتی اصلی Binance. com قرار دارد و مشتریانی را در ایالات متحده نمی پذیرد، ارائه نمی دهد. در عوض، مشتریان ایالات متحده به یک صرافی جداگانه به نام Binance. US هدایت می‌شوند که - طبق پرونده قانونی 2020 - توسط موسس و مدیر عامل Binance Changpeng Zhao کنترل می‌شود.

وکلا می گویند این ساختار به این معنی است که بایننس از تحریم های مستقیم ایالات متحده محافظت می شود که مانع از تجارت شرکت های آمریکایی در ایران می شود. زیرا معامله گران در ایران از صرافی اصلی بایننس که یک شرکت آمریکایی نیست استفاده می کردند. اما بایننس با خطر به اصطلاح تحریم‌های ثانویه مواجه است که هدف از آن جلوگیری از تجارت شرکت‌های خارجی با نهادهای تحریم‌شده یا کمک به ایرانی‌ها برای فرار از تحریم تجاری آمریکا است. تحریم‌های ثانویه علاوه بر آسیب رساندن به شهرت، می‌توانند دسترسی یک شرکت به سیستم مالی ایالات متحده را نیز خفه کنند.

چهار وکلا گفتند که قرار گرفتن در معرض سکوی Binance به این بستگی دارد که آیا طرفین مجازات شده بر روی این سکو تجارت می کنند و اینکه آیا مشتریان ایرانی در نتیجه معاملات خود از تحریم تجارت ایالات متحده فرار کرده اند. گفت اریک فراری ، وکیل اصلی در فراری و همکاران ، یک شرکت حقوقی واشنگتن.

رویترز شواهدی از افراد مجازات شده با استفاده از سکوی Binance پیدا نکرده است.

سخنگوی خزانه داری ایالات متحده در پاسخ به این سؤال که در مورد استفاده از BINANCE توسط معامله گران در ایران ، از اظهار نظر خودداری کرد.

رویترز در ماه ژانویه گزارش داد كه پلت فرم Binance با وجود نگرانی هایی كه برخی از چهره های ارشد این شركت مطرح شده است ، با اتكا به مصاحبه با كارمندان ارشد سابق ، نامه های داخلی و مکاتبات با تنظیم كنندگان ملی ، كنترل ضعفی را برای كاربران خود تا سال گذشته نگه داشته است. در این مبادله در پاسخ به افزایش استانداردهای صنعت گفته شده است. گزارش جدید رویترز برای اولین بار نشان می دهد که چگونه حفره های برنامه انطباق Binance به تجار در ایران اجازه داده اند تا در این مبادله تجارت کنند.

سکوی Binance بر صنعت رمزنگاری 950 میلیارد دلاری حاکم است ، 120 میلیون کاربر خود را به طیف وسیعی از ارزهای دیجیتالی ، مشتقات و نشانه های غیر قابل استفاده ارائه می دهد و هر ماه صدها میلیارد دلار معاملات را پردازش می کند. مبادله به طور فزاینده ای در جریان اصلی قرار می گیرد. بنیانگذار میلیاردر آن ژائو - که بهتر به عنوان CZ شناخته می شود - امسال با تعهد 500 میلیون دلار برای خرید برنامه ریزی شده الون مسک ، رئیس تسلا از توییتر ، به تجارت سنتی گسترش یافت. ماسک از آن زمان گفته است که از این معامله خارج خواهد شد. ماه گذشته ، Binance کریستیانو رونالدو ، ستاره فوتبال پرتغالی را برای ارتقاء تجارت NFT خود استخدام کرد.

"دوتایی فارسی"

از زمان انقلاب اسلامی در سال 1979 ، غرب و سازمان ملل متحد در پاسخ به برنامه هسته ای خود ، به همراه نقض حقوق بشر و حمایت از تروریسم ، تحریم هایی را برای ایران اعمال کرده اند. ایران مدتهاست که برنامه هسته ای خود را برای اهداف مسالمت آمیز در نظر گرفته است.

تحت قرارداد سال 2015 بین ایران و شش قدرت جهانی ، تهران در ازای برخی از تسکین تحریم ها ، برنامه هسته ای خود را به دست آورد. در ماه مه سال 2018 ، رئیس جمهور دونالد ترامپ این توافق نامه را رها کرد و دستور تجدید نظر در مورد تحریم های ایالات متحده را که طبق این توافق نامه کاهش یافته بود ، دستور داد. این محدودیت ها در اوت و نوامبر همان سال به مرحله اجرا درآمد.

پس از حرکت ترامپ ، بنینس ایران را به لیستی از آنچه که آن را "کشورهای تحریم شده" در مورد شرایط توافق نامه استفاده می نامید ، اضافه کرد و گفت که می تواند خدمات "محدود یا امتناع" را در چنین زمینه هایی انجام دهد. در نوامبر سال 2018 ، این کشور از طریق ایمیل به مشتریان خود در ایران هشدار داد تا رمزنگاری خود را از حساب های خود "در اسرع وقت" خارج کنند. "

به طور عمومی ، برخی از مدیران Binance از برنامه انطباق آن ستایش کرده اند. مدیر ارشد مالی آن زمان در یک وبلاگ در دسامبر سال 2018 گفت ، این سرمایه گذاری به شدت در مبارزه با پول کثیف سرمایه گذاری کرده است و می گوید "رویکردی پیشگیرانه برای تشخیص و خرد کردن پولشویی" انجام داده است. در مارس سال بعد ، این یک سکوی انطباق ایالات متحده را برای کمک به نمایش در معرض خطر تحریم ها استخدام کرد.

براساس یک سند داخلی که توسط رویترز دیده می شود ، تا آگوست سال 2019 ، Binance ایران - به همراه کوبا ، سوریه ، کره شمالی و کریمه - به عنوان یک صلاحیت "دهه پنجم" که در آن مبادله نمی تواند تجارت کند ، به نظر می رسد. سند مه 2020 شامل ایران در لیست کشورهایی بود که "نه" را گزارش کردند ، با استناد به رئیس انطباق ساموئل لیم.

معامله گران گفتند که حتی به عنوان موضع Binance در مورد ایران هاردنس ، مشخصات آن در بین انبوهی از کاربران رمزنگاری کشور با استناد به دانش آنها از صنعت محلی در حال رشد است.

ارزهای رمزنگاری شده در آنجا جذاب می شوند زیرا تحریم ها به اقتصاد می رسد. از زمان تولد بیت کوین در سال 2008 ، کاربران به قول رمزنگاری از آزادی اقتصادی فراتر از دسترس دولت ها کشیده شده اند. کاربران گفتند ، پس از قطع شدن از خدمات مالی جهانی ، بسیاری از ایرانیان برای انجام تجارت در اینترنت به بیت کوین اعتماد کرده اند.

علی ، یک معامله گر که به شرط اینکه او فقط با نام اول خود شناخته شود ، گفت: "cryptocurrency یک راه خوب برای تحریم ها و کسب درآمد خوب است."علی گفت که او حدود یک سال است که از Binance استفاده می کند. وی با نمایندگان خدمات مشتری Binance با پیام های رویترز به اشتراک گذاشت که این مبادله سال گذشته حساب وی را بست. آنها گفتند که پلت فرم Binance با استناد به توصیه های لیست تحریم های شورای امنیت سازمان ملل قادر به خدمت به کاربران ایران نیست.

سایر معامله گران در بورس ، بررسی های پس زمینه مشتری ضعیف ، بستر معاملاتی آسان ، نقدینگی عمیق و تعداد زیادی از ارزهای رمزنگاری شده را که می توانند به عنوان دلایلی برای رشد آن در ایران معامله شوند ، ذکر کردند.

Poriya Fattohi ، که در تهران زندگی می کند و می گوید که او یک صندوق پرچین رمزنگاری را اداره می کند ، گفت که وی از سال 2017 تا سپتامبر سال گذشته از سکوی Binance استفاده کرده است. وی گفت که پلتفرم Binance به دلیل کنترل "ساده" خود که مشتری خود را می شناسد ، از ایرانیان بهتر عمل کرده است و خاطرنشان می کند که چگونه معامله گران می توانند با ارائه آدرس ایمیل ، حساب ها را باز کنند.

الوتوی گفت: "آنها موفق شدند در مدت زمان کوتاهی حجم تجارت عظیمی را با بسیاری از جفت های ارز بدست آورند."

Binance Angels - داوطلبانی که اطلاعات مربوط به مبادله در سراسر جهان را به اشتراک می گذارند - همچنین به گسترش این کلمه کمک کردند.

در دسامبر سال 2017 ، فرشتگان از راه اندازی گروهی به نام "Binance Persian" در برنامه پیام رسانی تلگرام خبر دادند. این گروه دیگر فعال نیست. رویترز نتوانست تعیین کند که چه مدت کار می کند ، اما حداقل یک ایرانی را که یک صاحبخانه فعال پس از واشنگتن مجدداً تحریم ها را مشخص کرد ، شناسایی کرده است.

محسن پرهیزکار از نوامبر 2017 تا سپتامبر 2020 فرشته ای بود ، با توجه به مشخصات LinkedIn ، گروه فارسی را مدیریت می کرد و به کاربران خود کمک می کرد. کسی که با پرهیزکار کار کرده بود ، نقش خود را تأیید کرد و پیام های بین آنها را رد و بدل کرد. در تماس با رویترز ، پاریزکار گفت که Binance به دلیل تحریم ها برنامه هایی را در ایران لغو کرده است. او به جزئیات نرفت.

پس از ممنوعیت سال 2018 ، حداقل سه کارمند ارشد Binance آگاه بودند که این مبادله در ایران محبوبیت دارد و توسط مشتریان در آنجا مورد استفاده قرار می گیرد ، براساس 10 پیام تلگرام و پیام چت شرکت در بین کارمندان دیده شده توسط رویترز.

تا سپتامبر سال 2019 ، تهران جزو شهرهای برتر برای دنبال کنندگان اینستاگرام Binance بود که از آن پیروی کردند و در صدر نیویورک و استانبول قرار گرفتند ، یک پست از همان ماه ظاهر می شود. سپس کارکنان این موضوع را مسخره کردند. شخصی به شوخی پیشنهاد داد که محبوبیت Binance در ایران را اعلام کند و گفت: "آن را به توییتر Binance بپردازید."

در یک مبادله جداگانه از آوریل 2020 ، یک کارمند ارشد همچنین خاطرنشان کرد که بازرگانان ایرانی از Binance استفاده می کنند ، بدون اینکه توضیح دهند که چگونه او این را می داند. سند انطباق Binance از همان سال ، که توسط رویترز بررسی شده بود ، به ایران بالاترین امتیاز ریسک را در بین همه کشورها در مورد بودجه غیرقانونی داد.

"راهنمای مبتدیان VPN"

فروشندگان گفتند که زیربنای رشد Binance در ایران سهولتی است که کاربران می توانند محدودیت ها را از طریق شبکه های خصوصی مجازی (VPN) و ناشناس پروتکل اینترنت (IP) که می توانند استفاده از اینترنت را با سایت مرتبط کنند ، دور بزنند. رویترز در ماه ژوئن گزارش داد ، هکرهای کره شمالی از VPN برای پنهان کردن مکان های خود در هنگام ایجاد حساب در مورد Binance برای شستشوی رمزنگاری سرقت شده در سال 2020 استفاده کردند.

مهدی قدری ، یک کارگر توسعه تجارت ، گفت که وی از VPN برای تجارت 4000 دلار رمزنگاری برای Binance در سال تا اوت 2021 استفاده کرده است. "تمام ایرانی ها از آن استفاده می کردند."

خزانه داری ایالات متحده در راهنمای خود در مورد چگونگی اعمال مجازات برای شرکتهای رمزنگاری ، گفت: ابزارهای پیشرفته تحلیلی وجود دارد که می تواند آدرس IP را تشخیص دهد. این گفت که شرکت های رمزنگاری همچنین می توانند اطلاعاتی را برای هشدار دادن به کاربران در یک کشور تحریم شده مانند آدرس ایمیل جمع آوری کنند.

سیدور رحمان ، مدیر حقوقی شرکت حقوقی مستقر در لندن ، رحمان رافلی گفت: "انتظار می رود که مبادلات رمزنگاری شده این نوع اقدامات را برای رعایت تحریم ها انجام دهد."

Binance خود از استفاده از VPN پشتیبانی کرده است.

ژائو ، مدیرعامل Binance ، در ژوئن سال 2019 توئیت کرد که VPN ها "یک ضرورت بودند ، نه یک گزینه". وی اظهار نظر را تا پایان سال 2020 حذف کرد. در پاسخ به سوالی در مورد توییت ، Binance اظهار نظر نکرد. در ژوئیه سال بعد ، Binance "راهنمای مبتدی برای VPN ها" را در وب سایت خود منتشر کرد. یکی از نکات وی: "شما ممکن است بخواهید از VPN برای دسترسی به سایت هایی که در کشور شما مسدود شده اند استفاده کنید."

ژائو از کاربران رمزنگاری که عموماً کنترل های Binance را دور می زدند آگاه بود. وی در نوامبر 2020 به مصاحبه كنندگان گفت كه "كاربران بعضی اوقات راه های هوشمندانه ای برای دور زدن جاده های ما پیدا می كنند و ما فقط باید در مورد چگونگی مسدود شدن هوشمندتر شویم."