NEW YORK ، 14 دسامبر (رویترز)-اتهاماتی که توسط دادستان های ایالات متحده علیه سام بانكمن سرخ شده ، بنیانگذار Cryptocurrency Exchange FTX ، روز سه شنبه از جمله بالاترین مشكلی كه در برابر بازیکن رمزنگاری قرار گرفت ، قرار گرفت. این آخرین مورد در پرونده های مربوط به دارایی های دیجیتالی بود که تنظیم کننده های ایالات متحده و دادستان ها به دنبال آن بودند.
در اینجا خلاصه ای از برخی از این پرونده های مدنی و کیفری و نتایج آنها آورده شده است:
هک Bitfinex
وزارت دادگستری ایالات متحده در ماه فوریه یک تیم زن و شوهر را به اتهام توطئه برای شستشوی 119،754 بیت کوین سرقت کرد که پس از ورود یک هکر در سال 2016 به Bitfinex مبادله دیجیتال مبادله شد و بیش از 2،000 معاملات غیرمجاز را آغاز کرد. سوابق دادگاه نشان می دهد که این زوج در حال مذاکره با دادستان در مورد یک دادخواست احتمالی هستند.
کارمندان Bitmex
کارمندان Bitmex ، از جمله بنیانگذاران Cryptocurrency Exchange ، امسال به دلیل عدم موفقیت در ایجاد ، اجرای و نگهداری برنامه ها برای جلوگیری از پولشویی ، گناه کردند. بنیانگذاران این شرکت در دادگاه فدرال در نیویورک گناهکار شدند و هرکدام موافقت کردند که 10 میلیون دلار جریمه کیفری بپردازند.
یکی دیگر از کارمندان این شرکت نیز گناهکار شد و با جریمه 150،000 دلاری موافقت کرد.
دادستان های فدرال در ابتدا اتهامات کیفری را در سال 2020 به همراه آوردند.
در سال 2021 ، مبادله موافقت كرد كه مجازات مدنی را برای تسویه حساب های جداگانه از كمسیون معاملات آتی کالاهای آمریكا و واحد اجرای جرایم مالی (FINCEN) وزارت خزانه داری آمریكا بپردازد.
سخنگوی Bitmex این هفته از اظهار نظر در مورد اتهامات مربوط به کارمندان سابق خود خودداری کرد.
در زمان حل و فصل این پرونده با CFTC و Fincen ، مدیر اجرایی این شرکت بر انطباق قوی و قابلیت های ضد پولشویی تأکید کرد.
LLC BLOCKFI وام
یک شرکت تابعه از شرکت رمزنگاری Blockfi Inc موافقت کرد که 100 میلیون دلار مجازات به SEC و تنظیم کننده های ایالتی بپردازد تا هزینه های مدنی را در رابطه با یک محصول وام دهنده با بهره که به نزدیک به 600000 سرمایه گذار ارائه می دهد ، تسویه کنند.
براساس پرونده دادگاه ، بلوکفی که در تاریخ 29 نوامبر برای ورشکستگی در 29 نوامبر تشکیل داد ، هنوز 30 میلیون دلار از 50 میلیون دلار مجازات مدنی که موافقت خود را برای پرداخت SEC انجام داده است ، بدهکار است.
سخنگوی این شرکت در این هفته به درخواست اظهار نظر پاسخ نداد ، اما در بیانیه ای در آن زمان گفت: حل این پرونده نمونه ای از "تلاش های پیشگام در تأمین وضوح نظارتی برای صنعت گسترده تر و مشتریان" است.
مدیر سابق Coinbase
دفتر دادستان ایالات متحده منهتن و SEC در ماه ژوئیه یک مدیر محصول سابق را در Crypto Exchange Coinbase ، برادر و دوستش در یک طرح معاملات خودی متهم کردند. این پرونده ها اولین هزینه معاملات خودی مربوط به ارزهای رمزنگاری شده را نشان می داد.
کارمند سابق Coinbase ادعا کرد که به اتهامات مقصر نیست. برادرش از طریق توافق با دادستان ، ادعای قبلی را به گناه تغییر داد. متهم سوم متهم شده است اما هنوز هم بزرگ است.
Coinbase اتهامات SEC را مورد انتقاد قرار داد و در یک پست وبلاگ در آن زمان که مبادله اوراق بهادار را ذکر نمی کند و آژانس "مقررات را با اجرای قانون" دنبال می کند ، گفت.
Onecoin Ltd
در سال 2019 ، مقامات آمریكا رهبران متهم را به یك طرح هرمی چند میلیارد دو قطبی مربوط به یك رمزنگاری تقلب كننده به نام Onecoin متهم كردند. یکی از رهبران هنوز در حال فرار است و دیگری ادعا کرد که گناهکار نیست.
کارمند سابق OpenSea
دادستان های فدرال در منهتن در ماه ژوئن یک مدیر محصول سابق در OpenSea، یک بازار آنلاین برای توکن های غیرقابل تعویض، را به تجارت داخلی متهم کردند. این اتهام اولین مورد از این قبیل در مورد دارایی های دیجیتالی را نشان می دهد.
دادستان ها گفتند که مدیر محصول سابق به طور مخفیانه NFT ها را بر اساس اطلاعات محرمانه خریداری می کند که توکن ها یا موارد دیگر توسط همان سازنده به زودی در صفحه اصلی OpenSea نمایش داده می شوند.
OpenSea این هفته به بیانیه قبلی خود در مورد اتهامات اشاره کرد که تحقیقات را آغاز کرده و از کارمند خواسته است شرکت را ترک کند.
RIPPLE LABS INC
SEC در دسامبر 2020 از شرکت پرداخت های بلاک چین ریپل و دو مدیر اجرایی شکایت کرد و مدعی شد که آنها 1. 3 میلیارد دلار ارائه اوراق بهادار ثبت نشده انجام داده اند.
این شرکت مستقر در سانفرانسیسکو، که ارز دیجیتال XRP را در سال 2012 تأسیس کرد، درگیر یک نبرد دادگاه طولانی با این تنظیم کننده بوده است.
ریپل از یک قاضی خواسته است که XRP را یک امنیت تلقی نکند و بنابراین تحت نظارت SEC قرار نگیرد. این پرونده پیامدهای قانونی بالقوه گسترده ای برای صنعت دارد که منطقه خاکستری نظارتی در ایالات متحده را اشغال می کند.
سخنگوی ریپل این هفته نظر به روز رسانی را ارائه نکرد.
گروه تلگرام
SEC در اکتبر 2019 پیشنهاد 1. 7 میلیارد دلاری توکن دیجیتال ثبت نشده توسط سرویس پیام رسانی Telegram Group و شرکت تابعه آن TON Issuer را متوقف کرد. پس از کشمکش دادگاهی شش ماهه، تلگرام با پرداخت 18. 5 میلیون دلار جریمه مدنی و بازگرداندن 1. 2 میلیارد دلار به سرمایه گذاران موافقت کرد.
این شرکت که یافته‌های SEC را نپذیرفت یا رد نکرد، به درخواست اظهارنظر پاسخ نداد.
